Mascații au descins în forță în Dolj și alte zone din țară! Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au pus în aplicare, miercuri, 14 octombrie, 42 de mandate de percheziție într-un dosar exploziv care vizează o grupare suspectată că ar fi făcut bani din infracțiuni comise în Statele Unite, apoi i-ar fi investit în România.
Perchezițiile au avut loc în județele Dolj, Argeș și Vâlcea, precum și în București. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale, de transport sau comerciale falsificate.
Mașini de lux din SUA, importate cu acte falsificate
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în anul 2021, cu scopul de a obține profituri prin prezentarea unor documente falsificate în fața autorităților vamale. Metoda ar fi fost folosită pentru diminuarea taxelor datorate la importul unor autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.
Investigația a scos însă la iveală suspiciuni mult mai grave. În urma cooperării cu reprezentanții FBI, anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi acționat pe teritoriul american, unde ar fi comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie.
Banii obținuți în urma acestor fapte ar fi fost ulterior spălați prin achiziții făcute în România.
Unde ar fi ajuns banii obținuți ilegal
Potrivit DIICOT, sumele de bani ar fi fost investite în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii. Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate a grupării și să documenteze traseul banilor.
Acțiunea de miercuri a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.
La operațiune au participat și structuri de combatere a criminalității organizate din Craiova, Pitești, București, Alba Iulia și Vâlcea, alături de jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Constanța. Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
