Un geamantan plin cu bani, transferuri de zeci de mii de dolari din Statele Unite, identități false și planuri pentru cumpărarea unei case de 145.000 de euro. Sunt elementele spectaculoase ale unui dosar de spălare de bani soluționat de Tribunalul Dolj.
Instanța a pronunțat, la 27 august 2026, condamnări pentru doi inculpați, mamă și fiu, acuzați că au încercat să ascundă proveniența unor sume de bani despre care anchetatorii au susținut că proveneau din infracțiuni comise în Statele Unite.
Fiul a primit 6 ani de închisoare, pentru spălare de bani în formă continuată, în timp ce mama sa a fost condamnată la 3 ani de închisoare, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere pentru un termen de 4 ani.
Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Zeci de mii de dolari, trimiși în România
Potrivit sentinței, în perioada august 2021 – mai 2022, fiul ar fi transferat în România 66.800 de dolari, folosind inclusiv identități false.
O parte importantă a banilor ar fi fost trimisă prin MoneyGram și Western Union, în numeroase tranșe, către mai multe persoane.
Numai prin MoneyGram ar fi fost transferați 20.500 de dolari în august-septembrie 2021, iar prin Western Union încă 13.300 de dolari.
Ulterior, în perioada februarie-mai 2022, ar mai fi fost trimiși 25.000 de dolari prin MoneyGram și alți 8.000 de dolari prin Western Union.
Anchetatorii au susținut că banii proveneau din activități infracționale desfășurate pe teritoriul Statelor Unite, într-un dosar în care apar acuzații legate de falsificarea și folosirea unor instrumente de plată, dispozitive de tip skimmer, acces ilegal la sisteme informatice și operațiuni financiare frauduloase.
„Comoara” din geamantan
Una dintre cele mai importante probe din dosar a fost descoperită în timpul percheziției domiciliare din 15 mai 2022.
Într-un geamantan de călătorie, anchetatorii au găsit mai multe pungi din plastic în care se aflau:
- 42.060 de lire sterline;
- 8.450 de euro;
- 405.550 de lei.
Au fost găsite și recipise MoneyGram care atestau primirea unor sume de bani din Statele Unite.
Instanța a dispus, prin aceeași hotărâre, confiscarea specială a celor 42.060 de lire sterline, 8.450 de euro și 405.550 de lei.
Banii urmau să fie transformați într-o casă
Planul nu s-ar fi oprit la strângerea banilor.
Potrivit sentinței, inculpații ar fi încercat să investească banii într-un imobil, pentru a ascunde adevăratul proprietar al sumelor.
Interceptările telefonice din dosar scot la iveală discuții despre case, prețuri și modalitatea în care urmau să fie plătiți banii.
La un moment dat, este discutată o locuință de 145.000 de euro, aflată în zona din spatele blocurilor ANL.
„Găsirăm o casă, ne ducem mâine să o vedem”, apare în una dintre convorbirile interceptate.
Într-o altă discuție, o femeie vorbește despre faptul că deține 70.000 de lire sterline, dar întâmpină dificultăți în schimbarea banilor și explică faptul că trebuie să îi schimbe în mai multe tranșe.
În aceeași conversație este menționată și suma de aproximativ 10.000 de euro, urmând ca restul banilor să fie transformați în lei.
„Să nu bată la ochi”
O altă conversație interceptată a atras atenția anchetatorilor.
În timp ce discutau despre schimbarea lirelor, una dintre persoane spune:
„Să nu schimbăm mai mult de 2000. (…) Să nu bată la ochi.”
Pentru procurori, asemenea discuții au reprezentat indicii privind încercarea de a ascunde proveniența banilor și de a evita atragerea atenției asupra operațiunilor financiare.
FBI-ul a făcut percheziții în SUA
Dosarul românesc a avut și o componentă importantă peste Ocean.
Potrivit informațiilor transmise instanței de FBI, pe 15 mai 2022, agenții americani au făcut o percheziție la o adresă din Statele Unite.
Au fost descoperite și confiscate, printre altele, două dispozitive de tip skimmer, patru camere pinhole, 13.381 de dolari, documente de identitate frauduloase, carduri modificate sau clonate, telefoane mobile, laptopuri și materiale folosite pentru dispozitivele de tip skimmer.
În urma percheziției, mai multe persoane au fost puse sub acuzare în SUA pentru fapte precum furt de identitate, folosirea unor carduri modificate, documente false, deținerea unor dispozitive de skimming și conspirație.
6 ani pentru fiu, 3 ani cu suspendare pentru mamă
Tribunalul Dolj l-a condamnat pe fiu la 6 ani de închisoare pentru spălare de bani în formă continuată, reținând 36 de acte materiale.
Mama acestuia a primit 3 ani de închisoare, însă instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru 4 ani.
Pe durata termenului de supraveghere, femeia trebuie să respecte mai multe obligații și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
Instanța a stabilit totodată confiscarea banilor găsiți în urma percheziției.
Sentința pronunțată pe 27 august 2026 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
