Dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste un milion de lei face primele victime! Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma perchezițiilor desfășurate marți în Gorj, Timiș, Mehedinți și București.
Este vorba despre gorjeanul Daniel Foca, în vârstă de 36 de ani, salariat al Aparegio Motru, și despre mehedințeanul Sergiu Chirculescu, taximetrist în vârstă de 40 de ani.
Potrivit IPJ Gorj, cei doi sunt cercetați într-un dosar penal privind evaziunea fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ale unor societăți comerciale.
CITEȘTE ȘI: Cum au intrat Baiaram și Assad Al-Hamlawi în istoria Universității Craiova
„În urma perchezițiilor efectuate la data de 8 iulie a.c., de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, față de doi bărbați, de 36 și 40 de ani. Amintim faptul că perchezițiile au fost efectuate la 11 locații, dintre care 5 în județul Gorj, 4 în județul Timiș, una în județul Mehedinți și una în municipiul București”, a transmis IPJ Gorj.
Anchetatorii susțin că, în perioada iunie–decembrie 2025, cei doi ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale nu mai puțin de 12 firme care acumulaseră datorii importante la bugetul de stat. Prin această metodă, spun polițiștii, ar fi fost ajutate nouă persoane care administraseră anterior societățile să se sustragă răspunderii.
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică, până în prezent, la aproximativ 1.070.000 de lei, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.
Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.
