O familie de oameni de afaceri din Târgu Jiu a ajuns în fața instanței, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au finalizat o anchetă de amploare care vizează un presupus mecanism de evaziune fiscală și spălare a banilor. Patru membri ai aceleiași familii, alături de două firme controlate de aceștia, au fost trimiși în judecată într-un dosar cu un prejudiciu uriaș: peste 16,8 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, între anii 2015 și 2020, cele două societăți, care vindeau online produse cosmetice și aparate pentru întreținere corporală, ar fi derulat un adevărat circuit financiar menit să ascundă veniturile reale și să evite plata taxelor către stat.
Livrări prin curier și bani „evaporați” din contabilitate
Procurorii susțin că afacerea era coordonată de administratorul de drept al firmelor, ajutat de alți doi membri ai familiei, considerați administratori de fapt. Conform acuzațiilor, aceștia nu ar fi înregistrat în contabilitate încasări de peste 60,5 milioane de lei, folosind livrări cu plata ramburs și chiar identități fictive sau ale unor persoane decedate pentru a îngreuna verificările.
Anchetatorii afirmă că sumele obținute din vânzările nedeclarate erau apoi plimbate prin mai multe conturi bancare pentru a li se pierde urma, după care reveneau în firme sub forma unor împrumuturi aparent legale. Ulterior, banii erau retrași cu justificări considerate fictive.
CITEȘTE ȘI: Universitatea Craiova arată tot mai bine
În acest mecanism ar fi fost implicat și un al patrulea membru al familiei, care, potrivit procurorilor, și-ar fi pus la dispoziție contul bancar pentru rularea banilor proveniți din activitatea investigată.
Zeci de fapte de evaziune și sute de operațiuni suspecte
Parchetul susține că liderul grupului este acuzat de 58 de acte materiale de evaziune fiscală, iar dosarul cuprinde și sute de operațiuni bancare încadrate ca acte de spălare a banilor.
Prejudiciul total calculat de anchetatori se ridică la 16.843.968 de lei, reprezentând TVA și impozite care, potrivit acuzațiilor, nu au fost achitate către bugetul statului.
Sechestru pe bunuri și conturi blocate
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe bunuri mobile și imobile, iar ulterior au instituit popriri asupra conturilor bancare ale inculpaților, măsurile vizând întreaga sumă de aproape 16,85 milioane de lei.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Gorj, unde judecătorii vor decide dacă acuzațiile formulate de procurori se confirmă. Până la o hotărâre definitivă, persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.
